प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह करीब 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई, जिसमें फर्जी इनवॉइस और शेल कंपनियों के माध्यम से सरकार को भारी चूना लगाने का मामला सामने आया है।
9 ठिकानों पर एक साथ छापे
ईडी की टीमें रांची, जमशेदपुर और कोलकाता समेत कुल 9 स्थानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी कर रही हैं। इन सभी ठिकानों पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच और डिजिटल उपकरणों की तलाशी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अब भी जारी है।
कौन हैं आरोपी?
इस मामले में मुख्य आरोपी शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता हैं। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए फर्जी GST इनवॉइस तैयार किए और सरकार से गलत तरीके से 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया।
14,325 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग का खुलासा
जांच एजेंसी के अनुसार, इन आरोपियों ने कुल 14,325 करोड़ रुपये की फर्जी GST इनवॉइसिंग की थी। इसका उद्देश्य केवल अवैध ITC क्लेम करना और टैक्स चोरी को अंजाम देना था। यह घोटाला झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फैला हुआ है।
शेल कंपनियों का जाल
ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने 90 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर लेन-देन को वैध दिखाने का प्रयास किया। इन कंपनियों के जरिए फर्जी खरीद-बिक्री और इनवॉइसिंग कर अवैध क्रेडिट हासिल किया गया।
पहले भी हुई थी गिरफ्तारी
मार्च 2024 में इसी घोटाले से जुड़े मामले में शिव कुमार देवड़ा को जीएसटी इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार किया था। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल से ईडी ने जांच को अपने हाथ में लेते हुए यह ताजा छापेमारी शुरू की है।
